Evaluación de España por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
El Grupo de Acción
Financiera Internacional (GAFI) ha publicado su informe de evaluación de
España.
En dicho informe se
reconoce que España cuenta con una buena estructura normativa para la
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo,
aunque necesita mejorar las sanciones financieras en relación con la
congelación de activos relacionados con el terrorismo, e incrementar las
condenas por blanqueo.
En la Memoria se ofrecen datos estadísticos sobre las actividades realizadas durante 2013, se informa sobre elementos de riesgo obtenidos por el SEPBLAC tras el análisis de las comunicaciones recibidas por indicios y se ofrecen varios casos prácticos interesantes. Igualmente en la Memoria se dan pautas orientativas sobre la futura actuación del Órgano de Supervisión, y se tratan varias cuestiones de interés sobre la gestión de riesgos, envíos de dinero y colaboración internacional.
